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Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós, Lugo, en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 29 de junio de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2003: Balance a 31 de diciembre de 2003; Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Memoria e Informe de Gestión social.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2003.

Tercero.-Ratificación de la adquisición por el Consejo de Administración de 3 fincas limítrofes con los terrenos del club (Polígono Catastral 139 Término Municipal Lugo) con una extensión total aproximada de 7.285 metros cuadrados.

Autorización al Consejo de Administración para que pueda negociar y si lo juzga conveniente adquirir nuevas fincas en zonas próximas a los terrenos existentes. (Poligono Catastrales 137, 138, 139 o 140 Territorio Municipal Lugo).

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración por finalización del plazo estatutario y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 6 de mayo de 2004.-Antonio LópezAcuña López. Presidente del Consejo de Administración.-21.021.