Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Barcelona, Paseo Zona Franca, 142-144, a las 12,30 horas del día 3 de junio de 2004, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de aplicación de resultados y del Informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Nombramiento de un Consejero.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el Paseo de la Zona Franca, n.o 142-144 de Barcelona, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona, 6 de mayo de 2004.-Fdo.

Fernando Benito Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Administración.-21.721.