Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y conforme establece la vigente Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de la Asociación de Industriales (Asipo) sitas en el Parque Empresarial Asipo I (calle Secundino Roces Riera, 3 -Primera Planta) en Coruño, Llanera, en primera convocatoria a las dieciocho treinta horas, del día 9 de junio de 2004 o, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día (10 de junio) con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de los Auditores de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aplicación del resultado económico del ejercicio 2003.

Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas.

Quinto.-Autorización al Presidente y Secretario del Consejo de Administración para que de forma indistinta puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, con delegación expresa de facultades de aclaración y subsanación en función de la calificación del Registro Mercantil.

Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta general de accionistas aquellas personas que cumplimenten los requisitos exigidos a tal efecto por la Ley de Sociedades Anónimas y los vigentes Estatutos sociales.

Se informa a todos los señores (señoras) accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social de la Entidad las cuentas anuales y la propuesta de distribución del resultado, asimismo podrán ejercer dicho derecho respecto a todos los informes y documentos relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día, solicitar copia de los mismo o su envío gratuito, de acuerdo con lo previsto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asipo, Cayés (Llanera), 10 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Isidro González Suárez.-20.542.