Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los Señores Accionistas a, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía Eguaras, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, calle Álvarez de Baena, número 4 (Madrid), el próximo día 24 de junio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobar, en su caso, la Gestión Social.

Tercero.-Aplicar, en su caso, el resultado del ejercicio.

Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración: dimisión, reelección o nombramiento de consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.-Aprobar el Balance de Fusión de Eguaras, Sociedad Anónima, cerrado el 31 de diciembre de 2003, y el Proyecto de Fusión que sirve de base a los acuerdos de fusión entre Eguaras, Sociedad Anónima, Edificaciones Bremor, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Nueva Casa, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Rescasa, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), Blanlo, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) y Luferna, Sociedad Anónima.

Octavo.-Estudiar y aprobar, en su caso, el acuerdo de Fusión por absorción de las Sociedades Edificaciones Bremor, Sociedad Anónima, Nueva Casa, Sociedad Anónima, Rescasa, Sociedad Anónima, Blanlo, Sociedad Anónima y Luferna, Sociedad Anónima por parte de Eguaras, Sociedad Anónima.

Noveno.-Fijar y aprobar la fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades Edificaciones Bremor, Sociedad Anónima, Nueva Casa, Sociedad Anónima, Rescasa, Sociedad Anónima, Blanlo, Sociedad Anónima y Luferna, Sociedad Anónima se considerarán a efectos contables realizadas por cuenta de Eguaras, Sociedad Anónima.

Décimo.-Ampliar, en su caso, el objeto social.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hacen constar las menciones mínimas del proyecto de fusión: a. Denominación, domicilio y datos identificadores de la inscripción en el Registro Mercantil de las Sociedades intervinientes: 1. Eguaras, Sociedad Anónima (Sociedad Absorbente), con domicilio en Madrid, calle Álvarez de Baena, número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.684, sección 8 folio 173, hoja número M-76.978.

2. Edificaciones Bremor, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbida), con domicilio en Madrid, calle Álvarez de Baena, número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.238, sección 8 folio 98, hoja número M-70.456.

3. Nueva Casa, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbida), con domicilio en Madrid, calle Álvarez de Baena, número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 3.984, sección 8 folio 111, hoja número M-66.642.

4. Rescasa, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbida), con domicilio en Madrid, calle Álvarez de Baena, número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.292, sección 8 folio 81, hoja número M-71.245.

5. Blanlo, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal (Sociedad Absorbida), con domicilio en Madrid, calle Álvarez de Baena, número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.609, sección 8 folio 115, hoja número M-75.828.

6. Luferna, Sociedad Anónima (Sociedad Absorbida), con domicilio en Madrid, calle Luisa Fernanda, número 21, piso tercero, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.003, sección 8, folio 39, hoja número M-68.939.

b. Procedimiento de la fusión. La fusión proyectada implicará la disolución sin liquidación de las sociedades Edificaciones Bremor, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal; Nueva Casa, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal; Rescasa, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal; Blanlo, Sociedad Anónima, Sociedad Unipersonal y Luferna, Sociedad Anónima, Sociedades Absorbidas, y la transmisión en bloque del patrimonio social de éstas a Eguaras, Sociedad Anónima, Sociedad Absorbente, que adquirirá el referido patrimonio por sucesión universal en los derechos y obligaciones de las Sociedades absorbidas. La fusión se hallará enmarcada en el supuesto del artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, por tratarse de la absorción de Sociedades íntegramente participadas.

c. fechas a efectos contables: 1 de enero de 2004.

d. Balances de Fusión: 31 de diciembre de 2003.

e. Derechos y ventajas. No existen en las Sociedades que se fusionan, acciones de clases especiales ni títulos de derechos especiales distintos de las acciones. Asimismo, no van a conferirse ventajas de ninguna clase a miembros del Consejo de Administración, respectivamente, de las Sociedades que participan en la fusión proyectada.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier Accionista a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de gestión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores, a examinar, en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los mismos.

Madrid, 30 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Miguel Ángel Cabrero Álvarez.-20.770.