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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de esta sociedad, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2004, ha adoptado el acuerdo de convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria el próximo día 16 de Junio de 2004, a las 11,00 h., en los locales de la Sociedad, y 24 h.

después en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2003, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Reelección o ratificación del cargo de todos los Consejeros.

Tercero.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad compre acciones propias de acuerdo con el Art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Propuesta para facultar al Consejo de Administración para que pueda realizar ampliaciones de capital.

Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2004 y/o sucesivos si procede.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta, si procediese, o, en su caso, nombramiento de interventores, que, en unión del Sr. Presidente, procedan a su aprobación en el plazo de quince días previsto por la Ley.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 212 de la LSA. se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión, de los que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos.

San Sebastián, 11 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración.-20.803.