Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria De conformidad con los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de ESAMSA, que se celebrará el día 21 de junio de 2004, a las 12,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en igual horario, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas del domicilio social, C/ Méndez Alvaro c/v C/ Retama, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) correspondiente al ejercicio 2003, y acuerdo de aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, del informe del Auditor de Cuentas.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los señores accionistas, pudiendo obtenerlos de forma inmediata y gratuita en el domicilio social.

Madrid, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Auto Res, S.L., p.p.

Manuel Moratiel.-20.724.