Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas para el próximo 10 de junio, a las nueve horas y treinta minutos, en el Hotel Velada, sito en la calle Alcalá, 476, de Madrid, en primera convocatoria, y para el día 11 de junio, a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria.

La Junta General tratará de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Censura de la gestión del órgano de administración en dicho ejercicio.

Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ampliación del capital social, y en consecuencia, modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en virtud del artículo 112 TRLSA, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, estando estos obligados a facilitar información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general. Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se pone en su conocimiento que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 212.2 del TRLSA, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que en el mismo se especifican.

Madrid, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Demetrio Segura Martín.-23.805.