Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros", que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 8 de junio de 2004, a las trece horas, en el domicilio social, Paseo del Puerto, 20, Getxo (Vizcaya), o el día 9 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta sobre aplicación de Resultados y Gestión Social, todo ello referido al ejercicio 2003 de "Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros" y de su Grupo consolidado.

Segundo.-Nombramiento de Auditores.

Tercero.-Examen y aprobación de nuevos Estatutos Sociales y modificación del objeto social para adaptarlo a lo dispuesto en el Real Decreto 297/04, de 20 de febrero.

Cuarto.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos y textos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y en especial las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditores, así como el texto íntegro de la Modificación de Estatutos y el Informe de los Administradores.

Getxo, 19 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Zubiria Azaola.-23.890.