Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de cinco de mayo de dos mil cuatro, con intervención del letrado asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el dia veintinueve de junio de dos mil cuatro, a las diecisiete horas en el domicilio social sito en Barcelona, Granvia de les Corts Catalanes número 655 y, en su caso, en segunda convocatoria al dia siguiente treinta de junio a la misma hora y en el mismo lugar para tratar del siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la Propuesta de aplicación del Resultado y del Informe de Gestión del ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores correspondiente al ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento de auditores para los próximos ejercicios.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de cargos si procediese.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de dos interventores con dicho objeto.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por la vigente Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, debidamente acreditados, de obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta junto con el informe de los Auditores de Cuentas del ejercicio de 2003 o del envio gratuito de sus copias a partir de esta convocatoria.

Barcelona, 17 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Rovira Sole.-22.404.