Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el complejo turístico "El Chachirulo", situado en la autovía de Logroño, kilómetro 1,500 de Zaragoza, el día 21 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 22 de junio, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2003 y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de Consejero Delegado.

Sexto.-Nombramiento de sociedad auditora.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores a estos efectos.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad o solicitar su envío gratuito las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de la sociedad auditora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos sociales de esta entidad, sólo podrán asistir a la Junta General los accionistas que ostenten la posesión de un número mínimo de 300 (trescientas) acciones de la entidad y que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, hayan depositado sus acciones en el domicilio social de la Sociedad o en cualquier establecimiento bancario. Para el ejercicio del derecho de asistencia a la Junta será lícita la agrupación de acciones.

Zaragoza, 10 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Romero Iribas.-22.320.