Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la planta 7a del Edificio La Palma del Complejo de Apartamentos Tenerife Sur, en la Avenida Amsterdam número 7 de los Cristianos-Arona (Tenerife) el día 18 de Junio de 2004 a las 18,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 19 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2003 y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.-Rectificación y, en su caso, modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales en cuanto a transcripción de la numeración de las acciones en las que se divide el capital social.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de adquisición de Acciones Propias; Autorización al Consejo de Administración.

Cuarto.-Ratificación de nombramiento de Consejero.

Quinto.-Propuestas y Preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de Cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.

Se hace constar que la Junta se reunirá, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 14 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Jesus F. Sagarra Aller.-21.981.