Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social, sito en Paseo de la Concha, sin número, de San Sebastián, el día 17 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero.-Informe y aprobación, si procede del informe de gestión de la Sociedad, memoria, auditoría externa y cuentas anuales del ejercicio 2003.

Segundo.-Distribución de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta o designación de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Junta General Extraordinaria Primero.-Ratificación por la Junta General de la adquisición de acciones propias de la Sociedad, destino de las mismas.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la sociedad, las cuentas anuales e informe de gestión que le serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.

San Sebastián, 7 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Andoni Bergareche Areizaga.-23.044.