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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta general Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Villa de Benavente, Avenida de las Américas, s/n, en Benavente (Zamora), el día 15 de junio de 2005 a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información del Presidente sobre la situación actual de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2004. Tercero.-Examen y aprobación en sus caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social (calle Escultor Coomonte, 2, entreplanta, Benavente), las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el texto integro de la modificación cuya aprobación se somete a la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de cualquiera de los citados documentos.

Todos los accionistas podrán asistir a la Junta General, siempre que tengan inscrita la titularidad de sus acciones en el libro de registro de la Sociedad con un día de antelación, como mínimo, a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Benavente, 13 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Vidal Boyano Boyano.-25.215.