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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, polígono industrial Alcalde Caballero, calle Monasterio de las Huelgas, 7, de Zaragoza, el próximo día 16 de junio de 2005, a partir de las doce horas treinta minutos (12.30 horas) y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Solicitud del régimen de consolidación fiscal con varias compañías. Quinto.-Aumento de capital, emisión de nuevas acciones y suscripción de las mismas. Sexto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales como consecuencia del aumento de capital. Séptimo.-Apoderamiento al Administrador para formalizar el aumento de capital, adjudicar las nuevas acciones y adecuar el artículo citado. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta o nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del preceptivo informe justificativo y de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Igualmente, tienen derecho a la entrega de un envío gratuito de los mismos.

Zaragoza, 23 de mayo de 2005.-La Administradora «Roalba, Sociedad Anónima, Unipersonal»; representante, Alfonso Líbano Daurella.-27.981.