Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Constitución 1, Edificio B, planta 1, el día 29 de Junio de 2005 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Acuerdo sobre aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, del Proyecto de Fusión por absorción de «Moyresa Molturación y Refino, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal) y «Bunge Ibérica, Sociedad Anónima», y aprobación, como Balance de Fusión, el balance de «Bunge Ibérica, Sociedad Anónima» cerrado a 31 de diciembre de 2004. Aprobación de la fusión entre «Moyresa Molturación y Refino, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal) y «Bunge Ibérica, Sociedad Anónima», mediante la absorción de la segunda por la primera, con extinción de «Bunge Ibérica, Sociedad Anónima» y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio a «Moyresa Molturación y Refino, Sociedad Anónima» (sociedad unipersonal) , con canje de acciones, todo ello conforme a lo previsto en el Proyecto de Fusión. Acogimiento de la fusión al régimen tributario especial de las fusiones, escisiones, aportaciones y canje de activos regulado en el capítulo VIII del título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Asimismo, se hace constar que podrán asistir a la Junta personalmente o delegar su voto en otro accionista, los señores accionistas titulares de cincuenta o más acciones que, con cinco días, como mínimo, de antelación a la celebración de la Junta, se hallen inscritos en el correspondiente Libro registro de acciones nominativas. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos dicho número, nombrando su representante.

En relación a los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, de conformidad con lo establecido en el artículo 144, 212 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les será remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

Cuentas Anuales e Informe de Gestión de «Bunge Ibérica, Sociedad Anónima», los correspondientes Informes de Auditoría, y la propuesta de aplicación de resultado.

En relación al punto cuarto del Orden del Día, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas así como los representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les será remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos:

El Proyecto de Fusión.

El Informe del Experto Independiente sobre el Proyecto de Fusión. Los informes de los Administradores de cada una de las Sociedades que participan en la fusión sobre el Proyecto de Fusión. Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios de cada una de las sociedades que participan en la fusión, con los correspondientes Informes del Auditor de Cuentas. El Balance de Fusión de cada una de las Sociedades que participa en la fusión, acompañado del Informe de verificación emitido por el Auditor de Cuentas (Balances cerrados a 31 de diciembre). Los Estatutos Sociales vigentes de cada una de la Sociedades que participan en la fusión. La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los Administradores de cada una de las Sociedades que participan en la fusión, la fecha desde la que desempeñan sus cargos, así, como en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Sant Just Desvern (Barcelona), 17 de mayo de 2005.-Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Ramiro Sánchez Morán.-28.011.