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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «C.S. Interflora, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2005, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Paracuellos de Jarama (28860), calle Cardenal Cisneros, 16, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 27 de junio, a la misma hora y lugar, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Elección y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Facultar a cualquiera de los Consejeros, solidariamente, para que eleven a público los anteriores acuerdos sociales, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación sean necesarias hasta lograr la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su aprobación conforme al artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo de lo previsto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de la auditoría, así como el informe de gestión, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Dada la naturaleza de los asuntos comprendidos en el orden del día, es previsible que la Junta se celebre en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, sito en Paracuellos de Jarama (28860), calle Cardenal Cisneros, 16.

Madrid, 18 de mayo de 2005.-En nombre del Consejo de Administración, el Presidente, Manuel Navarro Serret.-25.840.