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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 14 de junio de 2005, martes, a las 12:30 horas en la Estación de Autobuses de Cáceres, sita en c/ Túnez, s/n, y en el supuesto de no cumplir los requisitos del artículo 102 de la Ley de Sociedades Anónimas, se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, 15 de junio de 2005, miércoles, en el mismo lugar y hora antes indicado

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Análisis de la gestión social del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004 y aplicación del resultado. Cuarto.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores para tal fin.

Cáceres, 19 de mayo de 2005.-Manuel Mirat Celdrán. Presidente.-25.807.