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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio C/ Puente Colgante, n.º 2 (Sala de Juntas de la Estación de Autobuses) para el día 15 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 16 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Sesión Anterior. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión del órgano de la administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado del 01/01/2004 al 31/12/2004. Tercero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31/12/2004. Cuarto.-Aprobación si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad. Sexto.-Autorización a alguno de sus miembros para elevar a públicos los acuerdos y realizar las escrituras de subsanación que fueran necesarias hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación.

Valladolid, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Salgado Morante. 28.041.