Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio del 2005, a las 9,00 horas, y en el polígono de Piadela, s/n., Betanzos (A Coruña), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados, así como, el informe de los Auditores de cuentas correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas correspondientes a las cuentas consolidadas del ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al depósito de cuentas anuales y consolidadas del ejercicio 2004. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas consolidadas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Betanzos, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Díaz.-25.052.