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Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social, calle Farigola, 11 (antes denominada avda. Mas Pins, s/n.º), 17457 Riudellots de la Selva (Girona), el día 21 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las cuentas anuales comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada de acuerdo con el art.º 181 LSA), la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria (que contiene la propuesta de aplicación del beneficio) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos. Quinto.-Aprobar el acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar y obtener los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día.

Riudellots de la Selva (Girona), 8 de abril de 2005. El Presidente del Consejo de Administración, Caixa d'Estalvis de Girona, Arcadi Calzada Salavedra. 25.838.