Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el lunes 20 de junio de 2005, a las doce horas, en la calle José Ortega y Gasset, 29, de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio, en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, tanto de las cuentas individuales como consolidadas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2004. Segundo.-Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros. Tercero.-Designación o reelección de Auditores. Cuarto.-Autorización al Consejo para adquirir acciones propias, dentro de las condiciones establecidas por las disposiciones aplicables, y cancelación de la autorización concedida el año anterior. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución plena de los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin. Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que posean, como mínimo 3.033 acciones. Los accionistas que no completen dicho numero podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho de asistencia y voto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, así como en la web institucional http:www.popularinsa.com, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el Informe del Auditor de Cuentas o de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Ramírez Ollero.-25.170.