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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas el día 15 de junio de 2005, a las diecinueve horas, a celebrar en el domicilio social, calle Emilio Calzadilla número 1.3.º, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria o, en su caso, si procediera, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aceptación de renuncia y propuesta de nombramiento de nuevo Consejero. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Informe sobre el Manual de Gobierno Corporativo. Quinto.-Ratificación del acuerdo de solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones en la Bolsa de Valores de Barcelona, adoptado por la Junta General en el año 2004 ó en su caso, adopción de un nuevo acuerdo adaptado en lo que fuera procedente a la legislación en materia de Instituciones de Inversión Colectiva. Delegación en el Consejo para la ejecución de este acuerdo. Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley y Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, una vez publicado el nuevo Reglamento en preparación. Séptimo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución o inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta de la propia Sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1.º se encuentran en el domicilio social a disposición de los Señores Accionistas, quienes podrán acceder a los mismos según prevé el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Sabaté Forns.-27.991.