Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 14 de junio de 2005, martes, a las 19,30 horas, en Bilbao, calle Gardoqui, número 1, cuarta planta y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 15 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por la Administradora general durante el ejercicio 2004. Actualización de su remuneración para el ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos señalados en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las cuentas anuales y los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 10 de mayo de 2005.-Rosa Umarán Sánchez, Administradora general única.-25.253.