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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Modesto Lafuente 14 de Madrid, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2005 a las 13 horas, y la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente 20 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 comprensivas de Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Aprobación de la gestión social. Tercero.-Modificación de la estructura del órgano de administración para pasar a Administrador Único. Cuarto.-Nombramiento de Administración único. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta y nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados que se someten a aprobación de la junta. También tienen derecho los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 16 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Amando J. Rodríguez Gutiérrez.-25.819.