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El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Compañía, para el día 17 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda, en ambos casos en el domicilio social de la Compañía, sito en Polígono Industrial de Güimar, Manzana VI, parcela 12 y 13 B. Arafo. Esta Junta versará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio de 2004, así como la Gestión del Consejo de Administración en ese período. Segundo.-Someter a la consideración de la Junta General al cese y nombramiento total o parcial del órgano de Administración de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta. Quinto.-Protocolización. Se acuerda facultar a algún miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, para elevar a público los acuerdos sociales, asi como para que por sí solo pueda subsanar o rectificar la presente escritura o los acuerdos a ella incorporados, siempre que la subsanación o rectificación tenga por objeto hacer posible su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Arafo, a 17 de mayo de 2005.-El Presidente.-Don Rosendo Cabrera Hernández y V.º B.º El Secretario.-Don Francisco J. Palmero Díaz.-26.687.