Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 26 de mayo de 2005, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel número 42, el día 21 de junio a las 13 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004, consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Aprobación en su caso de la propuesta de modificación del artículo 8 de los estatutos sociales en lo relativo a la transmisibilidad de las acciones de la compañía entre socios. Sexto.-Refundición de los estatutos en un único texto comprensivo del contenido íntegro y literal de los artículos vigentes hasta la fecha, incluidas las modificaciones estatutarias aprobadas desde la constitución de la compañía y en particular las relativas a los artículos 5, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 19, aprobación en su caso del texto refundido. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que has de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las propuestas de acuerdo, las modificaciones estatutarias que se somentan a aprobación y los informes sobre las mismas.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hiraldo del Castillo.-28.735.