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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo de la Junta Directiva y según lo que se prevé en los Estatutos Sociales, se convoca Asamblea general ordinaria y extraordinaria de asociados de «Caixa Mutual, Mutualitat de Previsio Social a Prima Fixa» que tendrá lugar el día 30 de junio de 2005, a las diez horas en primera convocatoria, y a las once horas, en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera el quórum suficiente, en el Gran Hotel Verdi, avenida Francesc Macià, número 62, de Sabadell, para tratar los asuntos detallados en el orden del día que figura a continuación

Orden del día

Primero.-Informe de Presidencia relativo al desarrollo de la Mutualidad durante el pasado ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2004, así como la gestión de la Junta Directiva en el mismo periodo. Tercero.-Aprobación, si procede, de la fusión por absorción de esta mutualidad «Caixa Mutual, Mutualitat de Previsio Social a Prima Fixa», por parte de «Sabadell Mutual, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa i a Prima Variable», de conformidad con el Proyecto de fusión. Cuarto.-Acuerdos y menciones procedentes en el caso de adoptarse por mayoría suficiente el acuerdo previsto en el punto anterior del orden del día: Aprobación del balance de fusión (cerrado a 31 de diciembre de 2004) ; concreción de la fecha de fusión a efectos contables; atribución, si procede, de derechos y ventajas. Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas. Sexto.-Cese, nombramiento y reelección de miembros de la Junta Directiva. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Designación de tres asambleistas para dar conformidad y firmar el acta de la Asamblea.

De acuerdo con lo que prevé el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se relacionan las menciones mínimas del Proyecto de Fusión legalmente exigidas:

a) Las mutualidades que participan en la fusión son: «Caixa Mutual, Mutualitat de Previsio Social a Prima Fixa», con domicilio en Sabadell, Avenida Francesc Macià, número 54, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 25.430, hoja B-88.301, folio 79, y en el Registro Oficial de Mutualidades de Previsión Social Voluntaria de Catalunya, con el número 0035 (como mutualidad absorbida) ; y «Sabadell Mutual, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa i a Prima Variable», con domicilio en Sabadell, avenida Francesc Macià, número 54, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 26.444, hoja B-103.268, folio 131, y en el Registro Oficial de Mutualidades de Previsión Social Voluntaria de Catalunya, con el número 0112 (como mutualidad absorbente) . El ámbito de ambas mutualidades se extiende en toda la Comunidad Autónoma de Catalunya.

b) Atendido que las entidades que participan en la fusión son mutualidades, no se producirá cambio de acciones. En la mutualidad absorbida no hay titulares de derechos especiales. c) Las operaciones de la mutualidad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la mutualidad absorbente desde el día 31 de diciembre de 2005. d) No se atribuirán ventajas en la mutualidad absorbente a los administradores ni a expertos independientes, ni se otorgarán derechos especiales de los previstos en el apartado e) del artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se deja constancia del derecho de los socios de las mutualidades a causar baja de la mutualidad y a que se les reembolse la parte de la cuota no consumida, a parte de los otros derechos que les corresponden en caso de baja voluntaria; en caso de no ejercitar este derecho, los asociados de la mutualidad absorbida quedarán incorporados a la mutualidad absorbente, pasando a ser asociados de pleno derecho de ésta, manteniendo las prestaciones que tuvieran vigentes a la fecha de efectividad de la fusión, así como los otros derechos de la entidad absorbida que tuvieran en la mencionada fecha, y podrán suscribir voluntariamente cualquier prestación de las que tiene aprobadas la mutualidad absorbente.

La eficacia de la fusión queda condicionada a la aprobación por parte de las Asambleas Generales de ambas entidades y a la obtención de la autorización administrativa de la Dirección General de Política Financiera y Seguros.

Los mutualistas o asociados y los representantes de los trabajadores tienen derecho: (a) a examinar la documentación relativa a los estados contables y financieros que ha de aprobar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Mutualidad, desde las nueve horas hasta las catorce horas en el transcurso del periodo comprendido entre la convocatoria y la celebración de la Asamblea; y (b) a examinar en el domicilio social, en el mismo horario, así como obtener la entrega o envío gratuito, de los documentos previstos en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas: el proyecto de fusión, los informes de los administradores de cada una de las mutualidades sobre el proyecto de fusión; las cuentas anuales y el informe de gestión de ambas mutualidades correspondientes a los tres últimos ejercicios, así como el correspondiente informe de los auditores de cuentas; los estatutos vigentes de ambas mutualidades; y los nombres completos, edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la cual ocupan el cargo, de los administradores de ambas mutualidades.

Sabadell, 11 de mayo de 2005.-El Presidente, Josep Casas Bedòs.-28.640.