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Asamblea General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 27 de abril de 2005 y al amparo de lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos por los que se rige la Entidad, se convoca a la Asamblea General de la Caja, para celebrar sesión ordinaria, el día 16 de junio de 2005, en el Salón de Actos del Centro Cultural Aguirre, sito en la C/ Aguirre, n.º 2 de Cuenca, a las 17,00 horas en primera convocatoria y a las 17,30 horas en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la relación de asistentes, determinación de quórum y constitución de la Asamblea General. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Individuales (Balance al 31-12-04, Cuenta de Resultados y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004 de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha y de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Caja y Sociedades dependientes correspondientes al citado ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados económicos de la Entidad del ejercicio 2004. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades y Liquidación del Presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio 2004. Sexto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el ejercicio 2005 acordado por la Asamblea General en la sesión del 16 de diciembre de 2004 y del Presupuesto Ampliado resultante. Séptimo.-Renovación de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la emisión de valores mobiliarios acordada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2003. Octavo.-Informes anuales de actividades del Comité de Auditoría y de la Comisión de Inversiones de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha correspondientes al ejercicio 2004. Noveno.-Informe de la Comisión de Control sobre el análisis de la gestión económica y financiera de la Entidad referido al segundo semestre de 2004. Décimo.-Designación de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas para el ejercicio 2005. Undécimo.-Ruegos y Preguntas. Duodécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión y designación, en su caso, de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad, a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedarán depositados, en la sede social, a disposición de los Consejeros Generales, las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, y los Informes de Gestión, así como las opiniones de auditoría independiente respecto de dichas Cuentas y el informe preceptivo de la Comisión de Control (punto 3) ; la Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2004 (punto 4) ; la Memoria y Liquidación del Presupuesto de la OBS correspondientes al ejercicio 2004 y el informe preceptivo de la Comisión de Control (punto 5) ; la propuesta de ampliación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el ejercicio 2005 y del Presupuesto Ampliado resultante, y el informe de la Comisión de Control (punto 6) ; la propuesta de renovación de la delegación de facultades en el Consejo de Administración para la emisión de valores mobiliarios (punto 7) , los informes anuales de actividades del Comité de Auditoría y de la Comisión de Inversiones (punto 8) ; el informe de la Comisión de Control sobre el análisis de la gestión económica y financiera de la Entidad (punto 9) , así como la Propuesta de Designación de los Auditores de Cuentas Anuales Individuales y Cuentas Anuales Consolidadas para el ejercicio 2005 (punto 10).

Los Consejeros Generales podrán examinar dichos documentos, obtener copia y solicitar la remisión gratuita de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, se ha procedido a la remisión individual y conjuntamente con la comunicación de la convocatoria a los Consejeros Generales, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y de los documentos que contienen las propuestas del Consejo de Administración correspondientes a los puntos 4, 5, 6, 7 y 10 del orden del día de la Asamblea, según acuerdo del propio Consejo de Administración.

Cuenca, 27 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Pedro Hernández Moltó.-28.720.