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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 22 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en el domicilio social de la misma, carretera de Bilbao a San Sebastián, kilómetro 5, de Galdakano (Vizcaya), y en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2005, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de los apoderados durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Quinto.-Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora. Sexto.-Autorización a la Entidad Gestora para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Modificación y/o refundición, parcial o totalmente, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable ( SICAV ) regulada en la Ley 35/ 2003, de fecha 4 de noviembre, y normativa concordante. Noveno.-Ratificación del acuerdo referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas de Valores correspondientes, acordado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 2004, o adopción de un nuevo acuerdo en este sentido, si procede. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Galdakano (Vizcaya), 23 de mayo de 2005.-Nieves Albarrán Suárez, Secretaria del Consejo de Administración.-26.565.