Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (calle Flassaders 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona) el próximo 30 de junio de 2005 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o, el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura de la gestión social desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Renovación del nombramiento de Deloitte Sociedad Limitada como auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los demás referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 19 de mayo de 2005.-Gregory D. Koral, Administrador solidario.-26.564.