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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio del Hotel Maisonnave, en la calle Nueva, n.º 20, de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 17 de Junio de 2005 a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2004 y de distribución del dividendo. Tercero.-Propuesta de inversiones para el período 2005-2010. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que, conforme a lo que establece el artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda aumentar el Capital social hasta un máximo de 135.000 euros, mediante la emisión de 27.000 acciones nuevas ordinarias de 5 euros de valor nominal cada una de ellas, con prima de emisión, facultándole para fijar las condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta y a dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Renovación del nombramiento del Consejero D. Fernando Flores Satrústegui. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las cuentas anuales, el informe del Auditor de Cuentas, el texto integro de la propuesta de aumento de capital social, de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y del informe del Consejo de Administración previsto en el art. 144-1 a) en la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Flores Satrústegui.-28.663.