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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca de esta compañía en el domicilio social, en Belmez, el día 23 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y al siguiente día e igual hora en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2003. Segundo.-Delegación para presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales que serán objeto de aprobación por esta Junta. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta. Quinto.-Junta General Extraordinaria: Aumentar el Capital Social, con aportación dineraria y en la suma de 130.056,05 euros, mediante la emisión de 43.200 nuevas acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Sexto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de la provincia de Córdoba.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales e informe de gestión que se someterá a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Así mismo los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y solicitar su entrega o envío gratuito.

Belmez, 13 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Joaquín Sara Miranda.-28.725.