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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21, Sociedad Anónima, en su sesión del día 23 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrarse en Vigo, en Povisa, calle Salamanca número 5, en primera convocatoria el día 24 de junio 2005, a las once horas treinta minutos, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 25 de junio de 2005, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores. Segundo.-Autorizaciones para autocartera en términos legales. Tercero.-Cese y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos: Objeto Social. Quinto.-Refundición de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en los artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, y pueden pedir y obtener el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación del objeto social y del informe sobre la misma, así como de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.-27.118.