Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Avda. de la Industria, n.º 49, planta 2.ª de Alcobendas, el próximo día 21 de junio de 2005, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Grupo Consolidado comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Propuesta de modificación del número de miembros integrantes del Consejo de Administración. Quinto.-Cese, nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar y obtener la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de la sociedad y del grupo consolidado, y de la documentación relativa al resto de asuntos del orden del día.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-Secretaria del Consejo de Administración, Amparo Villar Cánovas.-28.595.