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Junta general extraordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 13 de mayo de 2005, se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, número 56, en Vigo, el día 30 de junio de 2005, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2004, o Balance de fusión. Segundo.-Propuesta de acuerdo de fusión de Hormigones Miño, Sociedad Limitada, y Hormigones Mariña, Sociedad Limitada, mediante la absorción de la última por la primera, de conformidad con el proyecto de fusión de fecha 13 de mayo de 2005 firmado por los Administradores de las sociedades intervinientes. La sociedad absorbida se encuentra íntegramente participada por la sociedad absorbente, no siendo necesario proceder al aumento de capital de la sociedad absorbente, ni la elaboración de informe de los Administradores y expertos independientes sobre el proyecto de fusión. De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión, exigidas por la Ley para el presente caso:

1. Denominación y domicilio de las sociedades que participan en la fusión, así como datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: Hormigones Miño, Sociedad Limitada, con domicilio social en Vigo, calle Brasil, 56, y C.I.F. B-27.021.401. Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, folio 16, libro 1.668 de Sociedades, Hoja PO-15.175.

Hormigones Mariña, Sociedad Limitada, con domicilio social en Vigo, calle Brasi, 56, y C.I.F. B-27.140.839. Pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Pontevedra, procedente del Registro Mercantil de Lugo, donde la Sociedad figuraba inscrita al folio 47, tomo 48, hoja LU-560.

2. La fecha a partir de la cual las operaciones de Hormigones Mariña, Sociedad Limitada, habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de Hormigones Miño, Sociedad Limitada, es de 1 de Enero de 2005.

3. -No existen en las compañías intervinientes en la fusión participaciones sociales con derechos especiales. 4. No se otorga ventaja alguna a los Administradores de las sociedades que participan en la fusión. No intervendrán expertos independientes. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aplicables al caso, así como el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Vigo, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-26.699.