Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convoca a los señores accionistas de «Hotel Pedro III, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la misma, calle Muralla Sant Francesc, 49, de Manresa, el próximo día 20 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y el próximo día 21 de junio de 2005, a las doce horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegaciones para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten. Sexto.-Autorización a don Baltasar Grané Gall para que pueda aportar sus acciones de la sociedad a una sociedad limitada unipersonal de la que es titular. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o designación para ello de los accionistas interventores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envio gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Manresa a, 5 de mayo de 2005.-María Antonia Font Besora.-El Administrador único.-26.672.