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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad que se celebrará el próximo día 17 de junio de 2005, a las 8,30 horas en el domicilio social, sito en paseo Pérez Galdós, 28, Santander, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales y del Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2004, y de la actuación del Administrador único durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Renovación del cargo de Secretario. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma, hubieran efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social.

El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido en la materia en los Estatutos sociales, en favor de otro accionista, debiendo conferirse la representación por escrito.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004.

Santander, 16 de mayo de 2005.-El Administrador único, Luis Laita de Mier.-28.678.