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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Italpannelli Ibérica, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar previsiblemente en primera convocatoria, el día 23 de junio, a las 18:00 horas, en el domicilio social, sito en La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, polígono industrial La Cuesta II, sin número, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de junio, en idéntico lugar, a las 10:00, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reelección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

La Almunia de Doña Godina, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luciano Dottori.-27.090.