Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de Marzo de 2005, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Villaviciosa de Odón (28670 - Madrid), calle Club, n.º 20, a las 17:00 horas del próximo día 21 de junio de 2005 en primera Convocatoria o, en su caso, en segunda Convocatoria, el siguiente día 22 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados relativos al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, referida al Ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Cuarto.-Aprobar, en su caso, la disolución y liquidación de la Sociedad, con el nombramiento de Liquidador o Liquidadores, en su caso. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 112 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y desde la publicación de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe de los administradores sobre las mismas, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En este mismo sentido y con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de la presente Convocatoria, cualquiera de los accionistas podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos y cada uno de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 30 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Arcos Agudo.-27.114.