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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en la oficina de esta sociedad sita en la ciudad de Barcelona, carretera de la Circunvalación, Tramo VI del Muelle Dársena Sur del Puerto de Barcelona, el próximo día 15 de junio, a las 10,00 horas en primera convocatoria y, caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría). Resolución sobre la aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Fijar la retribución de los Consejeros para el año 2004. Cuarto.-Cese de la totalidad de miembros del Consejo de Administración de la compañía y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Reelección del Auditor de cuentas de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2005. Sexto.-Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2004 y resolución sobre la aplicación del resultado, de las sociedades del grupo que son: Setram Benelux N.V., Sociedad Anónima; Desarrollo y Explotación de Áreas Logísticas Stockauto, Sociedad Anónima; Setrampark Catalunya, Socieda Anónima; Trive, Sociedad Limitada; Trive Portugal-Transportes Internacionais Vehículos, L.D.A.; Barnalog, Sociedad Anónima; B.S.M. Transportes, Sociedad de Responsabilidad Limitada; Team Service Auto Logistic Group, Sociedad Anónima; Desarrollo Y Explotación De Almacenes Logísticos, Sociedad Limitada; Desarrollo de Espacios Portuarios, Sociedad Anónima; Sam Transportes, Sociedad Anónima; Stockauto Sur Sociedad Anónima; Ges Log Sociedad Limitada. Séptimo.-Reelección del Auditor de cuentas consolidadas del grupo para el ejercicio 2005. Octavo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar al órgano de administración, acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren oportunas acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo, Daniel Tarragona Masana.-28.730.