Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad en su reunión celebrada el pasado 30 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria el 24 de junio de 2005, a las 12 horas, en el domicilio social del accionista «CODIAL», sito en el Camino de Polvoranca, número 7, de Leganés, (Madrid), y en el caso de que no se alcanzase el quórum estatutariamente necesario para que dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, al día siguiente 25 de junio de 2005, con el fin de estudiar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales configuradas por la Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión social, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Accionistas Morosos, y en su caso, Reducción de Capital. Cuarto.-Transformación de la Entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación del Balance de situación de la Sociedad. Quinto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración. Sexto.-Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos Sociales. Séptimo.-Protocolización de acuerdos. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley Sociedades Anónimas se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

Bilbao, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Hernáez Claramunt. 27.098.