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El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 de junio de 2005, a las 10 horas, en el domicilio social, Avenida de Tolosa, número 31-4.º, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2004, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado de la sociedad obtenido durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

San Sebastián, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración de «Antiguo Berri, S. A.», Manuel Goicoechea Garmendia.-27.754.