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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Rubí (Barcelona), calle Praga, 16-18, del polígono Cova Solera, el próximo día 23 de junio de 2005, a las nueve horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como del informe de gestión y aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social 2004. Tercero.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad y aprobación de la nueva versión de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la propuesta de transformación social y modificación de estatutos y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío de forma gratuita de dichos documentos.

Rubí, 24 de mayo de 2005.-El Administrador único, José Luis Manglano Borso di Carminati.-27.856.