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JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Edicto

Doña Concepción López de Hontanar Fernández-Roldán, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid,

Hace saber: Que en el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria número 129/2005 que se sigue en este Juzgado se ha dictado en fecha 10 de mayo de 2005 auto por el que se convova judicialmente Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil Clínica Nuestra Señora de Belén, S. A., que tendrá lugar el día 29 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2005, a las 17 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle José Silva, n.º 7, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de nombramiento del Consejero de la Sociedad a favor de don Luis Juan Granados Martínez, quien presentó la dimisión de dicho cargo de Consejero en el mes de julio del año 2003 y solicita ahora su reincorporación al consejo de Administración. Segundo.-Tal propuesta se fundamenta en que, según los Estatutos, el número máximo de consejeros es de diez, pero solamente están designados nueve, por lo que la Junta General puede nombrar, si así lo acuerda, un Consejero más, ya que existe margen estatutario para ello. Tercero.-Exposición de don Luis Juan Granados Martínez a la Junta de las razones que le han conducido al planteamiento de su reincorporación al Consejo de Administración; y subsiguiente votación por la Junta de la antedicha propuesta de nombramiento de Consejero. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los Acuerdos que se tomen en esta Junta. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de esta Junta.

La referida Junta general extraordinaria será presidida por el Presidente del Consejo de Administración.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-La Secretaria.-26.457.