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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Codere, Sociedad Anónima», por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 26 de Mayo de 2.005, convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en 28037 Madrid, calle Rufino González, número 25, a las 12 horas del día 21 de Junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 22 de Junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad y de las Cuentas e Informe de Gestión consolidados de su grupo, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004, y censura de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004, a la vista de la propuesta del Órgano de Administración. Tercero.-Designación o reelección de Auditores de Cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ratificar los acuerdos del Consejo de Administración tomados en la sesión de fecha 26 de Mayo de 2005, referidos a: (I) la constitución de la sociedad filial de «Codere, Sociedad Anónima» en Luxemburgo (Codere Finance), con la finalidad principal de captación de recursos financieros para el grupo «Codere», (II) la autorización de la emisión de valores de renta fija por parte de la sociedad antes señalada hasta un importe nominal máximo de 350 millones de euros, (III) el otorgamiento por parte de «Codere, Sociedad Anónima» y las sociedades filiales del grupo, de las garantías requeridas por las entidades financieras a favor de los tenedores de los valores, para cumplir con la totalidad de los pagos debidos en virtud de la emisión y suscripción de los mismos. Quinto.-Acuerdos que, en su caso, procedan sobre composición del Órgano de Administración. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Atribución de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos, preguntas y otros asuntos de interés. Noveno.-Aprobación del Acta de la sesión de la Junta o designación de interventores dentro de los socios para ello.

De acuerdo con el Artículo 11.º de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales de la sociedad los socios titulares de cien acciones o más, inscritas a su nombre en los respectivos registros de alguna de las entidades adheridas al servicio de compensación y liquidación de valores con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, debiendo conservarlas hasta la celebración de aquella. Asimismo deberán acreditar su condición de accionistas con documento, que conforme a Derecho, sirva para tal fin.

Así mismo, se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación informativa que afecta al Orden del Día de la Junta General ordinaria, teniendo igual derecho a obtener la entrega o envío gratuito de copias de todos los documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El presidente del consejo de administración. José Antonio Martínez Sampedro.-29.745.