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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 28 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en el domicilio social, Subida al Mayorazgo, número 23, polígono industrial El Mayorazgo, Santa Cruz de Tenerife , en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales del ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de aportación de la totalidad de los bienes de la sociedad que constan en el anexo 1, que se facilitará a los socios, a una sociedad de nueva constitución, con suscripción y desembolso del capital social mediante dicha aportación in natura. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público el precedente acuerdo y su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruego y preguntas. Sexto.-Lectura y Aprobación del acta por la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de mayo de 2005.-El Presidente, Aureo Cutillas Cobiella.-El Secretario, Francisco Menéndez García-Talavera.-26.484.