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Convocatoria a la Junta General de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Entidad, se convoca a sus socios para la celebración de Asamblea Ordinaria, en la sede social de Frigoríficos Hispano Suizos, Sociedad Anónima, situada en Muelle Pesquero, sin número, el 20 de junio próximo, a las once horas, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes a 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Examen del informe de Auditoría de las referidas Cuentas y del formulado para la sesión por el Consejo de Administración y, como consecuencia, propuesta de este órgano para disminuir el capital y aumentarlo seguidamente. Cuarto.-Modificación consecuente, en su caso, de los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Asamblea. Sexto.-Acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o en las dependencias de su oficina operativa -respectivamente, Avenida de las Petrolíferas, sin número, del Puerto de La Luz y Muelle Pesquero, sin número, ambos de esta Ciudad- los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta General y el referido informe del Consejo al que alude el punto tercero del precedente temario, así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos.

Si no existiere quórum para celebrar la reunión en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda el día siguiente, 21 de junio, en igual lugar y hora.

Los socios que, ostentando 20 acciones por lo menos, deseen asistir a ella, personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos correspondientes, cinco días antes como mínimo, bien en las oficinas sociales o en la principal en esta población del Banco Santander Central Hispano -Franchy Roca, número 4-, en la que, a tal efecto, se pondrán a disposición de la entidad convocante; y los que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para alcanzarlo y nombrar un representante entre ellos para que asista a la reunión e intervenga en su nombre.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Francisco Gómez Méndez por Productos Importados de Alimentación, Sociedad Anónima.-28.481.