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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el próximo 16 de junio de 2005, a las 17.00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Comisión nuevo capital concepto. Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros. Quinto.-Nombramiento de auditores de la sociedad. Sexto.-Ampliación de capital. Séptimo.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que deben someterse a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustí Segarra Blasco.-29.609.