Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en Corbera de Llobregat (Barcelona), c/ Sant Jordi, s/n., en primera convocatoria el próximo día 24 de junio, a las 10.30 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Ratificación nombramiento de Consejero en la persona de don Ángel Sánchez Gálvez, designado por el sistema de cooptación, en sustitución de doña Mireia Garriga Bertolin, en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la compañía adoptado en fecha 10 de mayo de 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta, o en su caso, designación de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas que pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Corbera de Llobregat (Barcelona), 19 de mayo de 2005. El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Gelabert Negre.-26.789.