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Convocatoria de junta general de accionistas

El Consejo de Administración de «Agrupación Cubertera, Sociedad Anónima Laboral», de conformidad con el artículo 19 de los Estatutos Sociales, ha acordado, en su reunión de fecha 17 de mayo de 2005, convocar Junta general de accionistas a celebrar el 22 de junio de 2005 a las diecisiete horas, y, en segunda convocatoria a las dieciocho horas, en la sede social de la empresa

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria anterior. Segundo.-Informe de los Señores Censores de cuentas. Tercero.-Aprobación cuentas anuales 2004 formuladas por el Consejo de administración en su reunión de fecha 17 de mayo de 2005. Memoria. Cuenta de resultados 2004. Balance a 31 de diciembre 2004. Cuarto.-Cese miembros Consejo de administración y aprobación, si procede, de su gestión. Quinto.-Elección nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, hasta la fecha de celebración de la Junta, están a su disposición memoria y cuentas de resultado del ejercicio 2004, y balances a 31 de diciembre 2004, así como, los libros de contabilidad de la empresa al objeto de poder efectuar las consultas y comprobaciones que estimen pertinentes.

Barcelona, 17 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Ayllón Carro. 28.963.